Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"<BR>02.05.2023 17:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Заседание совета директоров АО "Центрально-Кольская экспедиция" 28. апреля 2023 года</P>
<P>Из 5 членов Совета директоров присутствует 5 человек , что обеспечивает кворум</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.	О созыве годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция».</P>
<P>2.	Определение даты и места проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>3.	Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция».</P>
<P>4.	Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция».</P>
<P>5.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>6.	Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>7.	Предварительное утверждение годового отчета об основных итогах деятельности АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 год.</P>
<P>8.	Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, распределение прибыли за 2022 год.</P>
<P>9.	Рекомендации совета директоров по распределению прибыли в 2022 году, в том числе рассмотрение вопроса о дивидендах по итогам работы за 2022 год.</P>
<P>10.	Рассмотрение и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>11.	О счетной комиссии.</P>
<P>Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 28 апреля 2023 года. </P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:49-1-П-00178 дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.09.1994</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.Л. Зализко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.05.2023г.</P>